（原标题：2024年第七次临时鼓吹大会有野心公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－089

天山材料股份有限公司 2024年第七次临时鼓吹大会有野心公告

特地辅导： 1. 本次鼓吹大会未出现否决提案的情形。 2. 本次鼓吹大会未波及变更以往鼓吹大会已通过的有野心。

一、会议召开情况 1. 会议日历： - 现场会议时代：2024年 12月 20日 14:30 - 网罗投票时代：2024年 12月 20日，其中，通过深圳证券交游所交游系统投票的具体时代为：2024年 12月 20日上昼 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00；通过深圳证券交游所互联网投票的具体时代为：2024年 12月 20日 9:15至 15:00的任性时代。 2. 会议召集东谈主：公司第八届董事会 3. 会议主握东谈主：公司董事长刘燕 4. 现场会议场合：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。 5. 本次鼓吹大会的召开合适《公司法》《上市公司鼓吹大会执法》《深圳证券交游所股票上市执法》等法律、法例和标准性文献及《公司礼貌》礼貌。

二、会议的出席情况 出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代理东谈主共 442东谈主，有用表决权股份总和为5,946,362,389股，占公司有表决权股份总和的 83.6280%。

三、提案审议表决情况 1. 对于拟续聘司帐师事务所的议案 - 本心 5,944,517,035股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.9690％； - 反对 1,537,226股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的0.0259％； - 弃权308,128股（其中，因未投票默许弃权17,800股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.0052％。 - 审议遵守：该提案获本次鼓吹大和会过。

对于 2025年宽泛有关交游瞻望的议案 2.01 中国建材集团有限公司偏激所属公司 2025年宽泛有关交游瞻望 本心 175,353,607股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.0645％； 反对 1,348,426股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.7618％； 弃权 307,500股（其中，因未投票默许弃权 2,000股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.1737％。 审议遵守：该提案获本次鼓吹大和会过。 2.02 中建西部建立股份有限公司偏激所属公司 2025年宽泛有关交游瞻望 本心 5,944,679,463股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.9717％； 反对 1,346,926股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的0.0227％； 弃权336,000股（其中，因未投票默许弃权13,600股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.0057％。 审议遵守：该提案获本次鼓吹大和会过。 2.03 甘肃祁连山水泥集团有限公司偏激所属公司 2025年宽泛有关交游瞻望 本心 5,944,645,363股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.9711％； 反对 1,373,226股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的0.0231％； 弃权343,800股（其中，因未投票默许弃权20,200股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.0058％。 审议遵守：该提案获本次鼓吹大和会过。 2.04 安徽海中环保有限包袱公司偏激所属公司 2025年宽泛有关交游瞻望 本心 5,944,548,463股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.9695％； 反对 1,484,026股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的0.0250％； 弃权329,900股（其中，因未投票默许弃权15,100股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.0055％。 审议遵守：该提案获本次鼓吹大和会过。 2.05 浙江中建网罗科技股份有限公司偏激所属公司2025年宽泛有关交游瞻望 本心 5,944,555,563股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.9696％； 反对 1,476,926股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的0.0248％； 弃权329,900股（其中，因未投票默许弃权25,300股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.0055％。 审议遵守：该提案获本次鼓吹大和会过。

四、讼师出具的法律主见 北京市嘉源讼师事务所王名扬讼师、左雨晴讼师出席本次会议，该所以为，公司本次鼓吹大会的召集、召开动作、召集东谈主和出席会议东谈主员的经历及表决动作合适《公司法》《鼓吹大会执法》等法律法例及《公司礼貌》的礼貌，表决遵守正当有用。

五、备查文献 1. 天山材料股份有限公司 2024年第七次临时鼓吹大会有野心 2. 北京市嘉源讼师事务所《对于天山材料股份有限公司 2024年第七次临时鼓吹大会的法律主见书》

天山材料股份有限公司董事会 2024年 12月 20日