（原标题：2024年第二次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-111

华东医药股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会决策公告

特别教导： 1、本次鼓励大会无否决提案情形，也不波及变更以往鼓励大会已通过决策的情形； 2、本次鼓励大会对中小鼓励单独计票。中小鼓励是指：除公司董事、监事、高档贬责东说念主员以及单独或盘算抓有公司5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励。

一、会议召开情况 1、召开本领：2024年12月20日（星期五）下昼14:00-15:00。 2、召开地方：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 3、召开面容：现场投票与收罗投票相纠合的表决面容 4、召集东说念主：公司董事会 5、主抓东说念主：公司董事长吕梁 6、本次会议召集、召开与表决法子恰当《公司法》、《上市公司鼓励大会司法》、《深圳证券交游所股票上市司法》及《公司司法》等法律、法则及秩序性文献的司法。

二、会议出席情况 1、鼓励出席的总体情况： 通过现场和收罗投票的鼓励1,042东说念主，代表股份1,125,678,599股，占公司有表决权股份总额的64.1682％。 2、中小鼓励出席的总体情况： 通过现场和收罗投票的中小鼓励1,040东说念主，代表股份106,740,442股，占公司有表决权股份总额的6.0846％。 3、公司部分董事、监事、高档贬责东说念主员出席或列席了本次会议，浙江天册讼师事务所讼师对本次鼓励大会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况 1、审议通过《对于回购刊出部分适度性股票的议案》 总表决情况： 甘愿1,125,365,649股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的99.9722％；反对258,830股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0230％；弃权54,120股（其中，因未投票默许弃权9,000股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0048％。 中小鼓励总表决情况： 甘愿106,427,492股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的99.7068％；反对258,830股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的0.2425％；弃权54,120股（其中，因未投票默许弃权9,000股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的0.0507％。 本议案为特别决策事项，也曾出席鼓励大会有表决权的鼓励及鼓励授权代表所抓表决权总额的三分之二以上甘愿通过。

2、审议通过《对于加多主义鸿沟、变更注册老本并校正的议案》 总表决情况： 甘愿1,125,228,179股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的99.9600％；反对285,600股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0254％；弃权164,820股（其中，因未投票默许弃权3,500股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0146％。 中小鼓励总表决情况： 甘愿106,290,022股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的99.5780％；反对285,600股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的0.2676％；弃权164,820股（其中，因未投票默许弃权3,500股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的0.1544％。 本议案为特别决策事项，也曾出席鼓励大会有表决权的鼓励及鼓励授权代表所抓表决权总额的三分之二以上甘愿通过。

3、审议通过《对于监事离职暨补选监事的议案》 总表决情况： 甘愿1,123,511,384股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的99.8075％；反对2,080,595股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.1848％；弃权86,620股（其中，因未投票默许弃权12,500股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0077％。 中小鼓励总表决情况： 甘愿104,573,227股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的97.9696％；反对2,080,595股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的1.9492％；弃权86,620股（其中，因未投票默许弃权12,500股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的0.0811％。

四、讼师出具的法律倡导 1、讼师事务所称号：浙江天册讼师事务所 2、讼师姓名：吕晓红、吴楠 3、论断性倡导：本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集与召开法子、召集东说念主与出席会议东说念主员的经验、会议表决法子均恰当法律、行政法则和《公司司法》的司法；表决后果正当、灵验。

五、备查文献 1、华东医药股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会决策； 2、浙江天册讼师事务所对于华东医药股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律倡导书； 3、深交所条目的其他文献。

特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2024年 12月 21日